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[热点关注] 一锅端!诈骗团伙在海南落网,18名诈骗犯押解回如皋!

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子不语语ya 发表于 2019-4-11 09:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
子不语语ya
2019-4-11 09:31:07 1851 1 看全部
9日下午,如皋警方召开新闻发布会,行经2000多公里,将第一批18名犯罪嫌疑人押解回如皋。


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2018年下半年以来,冒充贷款客服类诈骗案件全省高发突发,省公安厅通过对案件的分析研究,发现此种诈骗手法是海南儋州籍犯罪分子使用的新型诈骗手法,指定南通市公安局派员驻点儋州打击此类犯罪。


为确保儋州驻点工作实效,南通市公安局由刑警支队牵头,抽调如皋等基层刑侦部门数十名反诈业务能力强的民警常驻儋州开展工作,一旦发现破案线索,立即会同儋州警方快速出击,捣毁犯罪窝点。


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今年3月11日至3月26日,驻儋州工作组通过综合研判,在海南儋州警方的全力配合下,先后在澹州市、海口市、琼中县多个日租房及槟榔园简易工棚内捣毁6个网络诈骗窝点,抓获符某祥、邓某飞、陈某威等犯罪嫌疑人37名,缴获电脑、手机卡、银行卡等作案工具50余件,扣押赃款2万余元。目前,第一批18名犯罪嫌疑人已成功押解回如。


案件涉及江苏、北京、湖南、山东、山西、陕西等全国各地受害人100余名,涉案价值50余万元。
诈骗方法


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犯罪团伙先后在海南省东方市、琼中县、澹州市、海口市等地,租用日租房、简易工棚。利用手机和互联网冒充网贷平台客服,以办理网络贷款需缴纳手续费、保证金和激活费为名,骗取江苏、北京、湖南、山东、山西、陕西等全国各地受害人100余名,涉案价值50余万元。


据犯罪嫌疑人交待,他们通过各种渠道购买网贷平台上申请贷款的个人信息后,冒充网贷平台客服,使用香港或澳门地区的号码群发“你办理的贷款业务已获审批通过,具体请联系QQ******”的短信。


在受害人通过QQ联系犯罪嫌疑人后,犯罪嫌疑人先是以需缴纳200-300元的手续费为名试探受害人,受害人受骗上当后,犯罪嫌疑人再以需缴纳保证金、激活费用等名继续实施诈骗,期间如遇受害人产生怀疑,采取向受害人发送《律师起诉函》的方式吓唬受害人继续履行合同,发现受害人发觉被骗后即将受害人拉黑。


诈骗对象
此类案件的受害人,有的征信有问题,有的系老赖,犯罪分子正是抓住此类对象急需用钱而又缺乏正常渠道的急切心理实施诈骗。另外,由于此类案件的部分受害人系躲债在外的老赖,所以他们受骗上当后报警的较少,目前警方已查证的30多起案件中仅有7、8起案件受害人曾报过警。诈骗案例

近年来,针对通讯网络诈骗犯罪爆发性增长而侦破难、打击难的困境,如皋市公安局将打防此类犯罪作为回应群众期待、提升主动攻坚能力的重要内容来抓,积极探索实践,逐步建立了“专班运作、所队联动、合成作战”的侦查打击机制,不断强化对此类犯罪的破案力度和打击实效,并取得了显著成效。


●积极劝阻
事前预警成效显著


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2018年以来,如皋市公安局反通讯网络诈骗专业队总结过去的实战经验,结合通讯网络诈骗犯罪的新特征,与南通市公安局反诈骗中心、如皋市公安局指挥中心紧密协作,充分利用互联网+、大数据等信息技术,提高事前预警效能,多途径劝阻受骗群众,有效、精准防骗。对预警系统发现的潜在被骗群众,反诈骗专业队采取短信、电话与指令属地派出所上门劝阻等方式,警示提醒群众不要受骗上当。

【案例放送】2018年7月8日,反诈骗专业队接上级部门转递通报,家住如皋顾庄社区的顾女士(化名)疑似正被犯罪分子诈骗,侦查员通过多次电话联系顾女士均被其拒绝,遂指令皋南派出所到顾女士家中予以劝阻。当民警来到顾女士家中时,已经被犯罪分子洗脑的顾女士拿走多年积攒的20多万元积蓄正准备出门汇款。民警当场揭穿犯罪分子的伎俩,阻止了顾女士受骗。原来电话那端的犯罪分子冒充“公检法”,以顾女士涉嫌犯罪需清查其资产为由,要顾女士将资金汇入所谓的“安全账户”实施诈骗。


●资金止付
事中拦截秒级响应


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目前,反诈骗专业队与南通市公安局反诈骗中心协作,实现对通讯网络诈骗警情案件的快接快处,并充分利用部、省、市相关平台,加强对涉案资金的快速拦截止付。2018年以来,反诈骗专业队共止付、冻结涉案诈骗账号1452个,冻结金额900万余元,返还资金180万余元。


【案例放送】2018年9月21日,犯罪分子通过盗取如皋市民季先生(化名)朋友的QQ,冒充其朋友以代为购买机票为由骗取季先生信任,要求季先生向所谓的机场工作人员的账号转账2万元,其后季先生电话联系其朋友发现被骗,遂报警。接报后,警方迅速对犯罪分子使用的账号予以止付,并成功冻结该账号,经受害人季先生申请,银行已将被骗资金原路返回给季先生。


●宣传教育
提高市民防骗意识


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为提高市民群众的防骗意识,有效遏制通讯网络诈骗犯罪,反诈骗专业队积极会同市公安局宣传部门将宣传防骗贯穿日常工作,形成常态,全方位、立体化开展防通讯诈骗立体宣传。自2018年3月起,如皋警方持续开展进社区、进学校、进企业等防诈骗面对面宣传活动,深入纪庄、西郊等多个基层社区开展防诈骗宣讲,吸引300多名社区群众参加,受到广大市民的热烈欢迎与好评。


反诈骗专业队围绕在读学生、企业会计等群体,开展反通讯网络诈骗专题宣传活动,进行面对面、针对性的防诈骗宣讲,通过真实的通讯诈骗案例导入,并用简单易懂的防骗口诀帮助学生、会计甄别和防范通讯网络诈骗。同时,通过“如皋公安”官方微博、微信、新闻客户端等自媒体平台,积极向市民群众推送相关反诈宣传,取得良好宣传效果。


【数说成效】据统计,2018年以来,如皋市公安局反诈骗专业队通过直接劝阻、协助拦截诈骗转账资金、办案追赃成功为受害群众挽回180万余元经济损失;止付、冻结涉案诈骗账号1452个,是去年同期的1.5倍,止付、冻结金额900万余元,是去年同期的1.2倍。


警方提醒  
日常生活中,一些朋友间的打趣,善意的玩笑,不失为增进友谊的好方法,而另一些“朋友”、“哥们”对你的热情,却是笑里藏刀,刮骨三分!今天,就让小编为你细数身边常见的骗局,助你甄别恶意,远离损失。


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传统诈骗
2016年6月份,高某“结识”了韩某后,就向韩某虚构了香港某集团收购钦州某国贸大厦,并任命其为大厦董事长的事实,还谎称其愿意和他一起合作承揽大厦的装修工程,所得利润按比例分成。为取得韩某的进一步信任,高某还伪造了香港某集团的人事任命书、大厦建设工程施工合同及广西某建设集团有限公司文本,并让韩某作为其刚注册成立的钦州某工程顾问有限公司代表,同时私刻了香港某集团有限公司和广西某建设集团有限公司的两枚伪印章,以此累计向韩某骗得人民币33000元。


2017年3月1日,公安机关对该案立案侦查,并于同年7月5日将高某抓获归案。法院经审理后,依法判处被告人高某有期徒刑三年二个月,同时责令退赔给被害人人民币33000元。


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新型诈骗
2017年5月下旬,黄某及朱某、蒋某、黄某飞、磨某四人(四人均另案处理)合伙商量后决定一起到钦州市“赚大钱”,并准备了笔记本电脑、银行卡、网盾、无线WIFI等作案工具。5月28日,黄某等人租赁了钦州市钦南区某小区703号房以方便实施网络诈骗。期间,黄某等人通过QQ在网上购买大量企业公司的相关信息资料,包括该企业的名称、邮箱、法人代表等,然后选出一个公司建立一个虚构的公司QQ工作群,并将群内成员的QQ号码备注为该公司的法人代表、董事等高层的姓名。


随后,黄某等人利用购买来的空白邮箱向该公司邮箱发送信息,叫该公司员工加入到他们虚拟的QQ工作群内。如果是公司的财务人员加入该QQ群,他们就在群内冒充公司老总指示财务人员将公司资金转到指定的账户内。成功骗取湖北省襄阳市某技术有限公司人民币20000元。法院经审理,依法判处被告人黄某有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币20000元;责令其退赔给被害单位人民币20000元。


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相关法律  
第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处 罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。


第二百一十条第二款 使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。


第二百六十九条 犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第 二百六十三条的规定定罪处罚。


第三百条第三款 组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信奸淫妇女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。


第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。



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小仙女fvSE 发表于 2019-4-11 18:00:36 | 显示全部楼层
小仙女fvSE
2019-4-11 18:00:36 看全部
墩头的占位子……
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